证券代码：000709           股票简称：河钢股份        公告编号：2019-061


                            河钢股份有限公司
                          四届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河钢股份有限公司四届二次董事会于 2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本
次会议通知于 8 月 20 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决
董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《河钢股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要，表决结
果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、 审议通过了《河钢集团财务公司 2019 年上半年风险评估报告》，表决
结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、 审议通过了《关于明确公司 2019 年度配股公开发行证券方案配股数量
的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司本次配股的具体数量为：本次配股以实施本次配股方案的 A 股股权登记
日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。
若以公司截至 2019 年 6 月 30 日的总股本 10,618,607,852 股为基数测算，剔除因
回购形成的库存股 281,486,760 股，本次可配股数量为 3,101,136,327 股。配售股
份不足 1 股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他

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原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

    4、 审议通过了《关于河钢集团财务公司增资的议案》。此项议案为关联交
易事项，关联董事于勇、彭兆丰、王新东、刘贞锁、王兰玉、胡志刚回避了表决。
表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事
前认可，并发表了独立意见。议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢
股份有限公司关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告》（公告编号：
2019-062）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届二次董事会决议。

    2、独立董事意见。

    特此公告。




                                                   河钢股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 27 日




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