证券代码：000709          股票简称：河钢股份          公告编号：2021-008


                         河钢股份有限公司
                     四届十五次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第四届董事会十五次会议于2021年2月9日以通讯表决方
式召开，本次会议通知于2021年2月5日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，
本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

     1、 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意推荐田欣、邓建军为公
司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：

    田   欣：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    邓建军：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票：

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董
事的公告》（公告编号：2021-009）。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事关于提名董事候选
人的独立意见》。

     2、 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意于
2021 年 3 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股
东大会。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日


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刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-012）。

      三、备查文件

      1、四届十五次董事会决议；
      2、独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

     特此公告。




                                                           河钢股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 2 月 10 日




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