证券代码：000709         股票简称：河钢股份         公告编号：2021-080


                       河钢股份有限公司
                   四届二十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2021年12月2日以现场结合
视频表决方式召开，本次会议通知于2021年11月29日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

     1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举王兰玉为公司第四届董事
会董事长，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。王兰玉简历如下：

    王兰玉，男，1965年5月生，中共党员，硕士，正高级工程师，历任河钢集
团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事
长、党委书记，河钢股份公司董事、总经理，现任河钢集团公司总经理、副董事
长、党委副书记，河钢股份公司党委书记。

     2. 审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，同意对战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后委员如下：战略
委员会（5 人）委员：王兰玉、许斌、胡月明、苍大强、张玉柱，主任委员：王
兰玉；提名委员会（5 人）委员：张玉柱、高栋章、马莉、王兰玉、胡月明，主
任委员：张玉柱；薪酬与考核委员会（5 人）委员：高栋章、苍大强、张玉柱、
王兰玉、许斌，主任委员：高栋章。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。

     3. 审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，同意为全资子公司邯


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钢集团邯宝钢铁有限公司向中信银行股份有限公司申请的人民币 12 亿元综合授
信额度提供连带责任保证担保，担保期限为两年，具体担保金额及起止日期以合
同签订金额、日期为准。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见
公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-081）。

     4. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意在公司经营范围中
增加“铁路运输辅助活动”。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该
议案还须提交公司股东大会审议批准。

     5. 审议通过了《公司章程修正案》，同意对公司《章程》第十四条规定的
经营范围内容进行修订。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议
案还须提交公司股东大会审议批准。修订前后对照表如下：

  条款                修订前内容                             修订后内容

第十四条        对所投资企业 资产进行运营管          对所投资企业资产进行运营管理；钢

           理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二 材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合

           钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、 金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、

           耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、 铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有

           焦炭、黑色金属、有色金属、煤炭、化 色金属、化工产品（不含化学危险品）、机

           工产品（不含化学危险品）、机械设备 械设备及其零部件、自动化设备及其零部

           及其零部件、自动化设备及其零部件、 件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑

           五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑 油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；

           油销售；金属、非金属废料和碎屑加工、 房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国

           销售；冶金技术开发、转让及咨询服务； 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技

           房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品 术除外。

           及技术进出口，但国家限定公司经营或
                                                （以下限分支机构经营，涉及前置审批的，
           禁止进出口的商品及技术除外。
                                                凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢

           以下限分支机构经营：钢铁冶炼；钢材、 材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化

           钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化 二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒

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     二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、 渣、钛渣的生产销售；危险货物运输（1）；

     钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、 普通货运；起重机械安装、改造、维修；压

     焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩 力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设

     空气的生产销售；危险货物运输（1）、 备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；

     普通货运；起重机械安装、改造、维修； 自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金

     压力管道安装 C 级；冶金机械设备及配 属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工

     件、电器设备、化工设备、工业炉窑设 程；计算机软件开发、系统集成及运行维护

     备安装、维修；自动化及仪表工程设计 服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；

     安装；水暖安装；金属构件制造、安装、 金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎

     销售；设备防腐保温工程；计算机软件 屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报

     开发、系统集成及运行维护服务；产品 废汽车等需要相关部门专项审批的项目）、

     检斤计量服务；皮带胶接服务。        销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分

                                         支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：

                                         氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化

                                         碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混

                                         合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多

                                         组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、

                                         焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。（依

                                         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

                                         开展经营活动）


 三、备查文件

 1、四届二十三次董事会决议。

特此公告。




                                                 河钢股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 3 日

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