证券代码：000709           股票简称：河钢股份            公告编号：2022-026


                        河钢股份有限公司
                    四届二十一次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第四届监事会二十一次会议于 2022 年 04 月 20 日在公司
会议室现场召开。本次会议通知于 04 月 08 日以电子邮件及直接送达方式发出，
会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席朱华明主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

     1、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、 审议通过了《2021 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、 审议通过了《2021 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年利润分
配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

     4、 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：
董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     5、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监

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事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制
的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部
控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活
动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2021 年，
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到
了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

     6、 审议通过了《2022 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：
董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     7、 审议通过了《关于监事会换届的议案》，提名朱华明、马志和为公司第
五届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举。表决结果为：

    朱华明：同意3票，反对0票，弃权0票

    马志和：同意3票，反对0票，弃权0票

    候选人简历附后。

    上述第1、第2、第3和第7项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开
时间另行通知。

     三、备查文件

     1、四届二十一次监事会决议。

    特此公告。


                                                  河钢股份有限公司监事会

                                                           2022年04月22日



附：第五届监事会监事候选人简历

     朱华明，男，1970 年 10 月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级讲师，
                                    2
曾任河钢集团矿业公司党委副书记、监事会主席、河钢股份有限公司董事，现任
河钢股份有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。朱华明未持
有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。

       马志和，男，汉族，1968 年 6 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
高级工程师，历任邯宝公司冷轧厂厂长、河钢集团规划发展部部长、总经理，现
任河钢集团规划总监，河钢股份监事。马志和未持有公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失
信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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