河钢股份有限公司

                   独立董事2021年度述职报告


    作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年的工作
中，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关规定及公司《章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，忠实勤
勉的履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将 2021 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

     一、   出席本年度公司董事会和股东大会的情况

    2021 年度，我们全部亲自出席了公司召开的历次董事会，并列席了股东大
会。会前，我们对公司提供的文件、资料进行认真审阅，通过与公司高管人员电
话、邮件沟通和现场调查等方式，认真了解公司的生产经营和运行情况。在会议
过程中，本着严谨负责的态度审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
2021 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

     二、   发表专项独立意见的情况

    1.   在 2021年01月04日召开的公司四届十四次董事会上，对公司与河北钢
铁产业转型基金共同向乐钢公司增资的事项发表了独立意见。

    2.   在2021年02月09日召开的公司四届十五次董事会上，对公司补选董事提
名候选人的事项发表了独立意见。

    3.   在2021年03月09日召开的公司四届十六次董事会上，对向河钢集团财务
公司增资的事项发表了独立意见。

    4.   在2021年04月21日召开的公司四届十七次董事会上，对公司2020年度利
润分配预案、关联方资金占用和对外担保、内部控制情况、日常关联交易、与财
务公司的金融业务和风险评估、续聘审计机构等事项发表了独立意见。

    5.   在2021年04月29日召开的公司四届十八次董事会上，对公司与河钢租赁

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公司开展融资租赁业务的相关事项发表了独立意见。

       6.   在2021年08月19日召开的公司四届十九次董事会上，对公司2021年上半
年关联方资金占用、对外担保和补选董事提名候选人的相关事项发表了独立意
见。

       7.   于2021年11月11日对公司原董事长刘键因工作调动辞职的事项发表了
独立意见。

       8.   在2021年11月16日召开的公司四届二十二次董事会上，对调整2021年度
日常关联交易预计额度和提名董事候选人的事项发表了独立意见。

        三、   在董事会专门委员会中的工作情况

       我们作为独立董事，积极参与了公司董事会专门委员会的建设，在董事会下
设专门委员会中发挥了重要作用。审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会
均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核及董事、高管任用的独立、公
正。在报告期内，董事会专门委员会按照议事规则认真开展各项工作，先后组织
召开相关会议，对公司利润分配、关联交易、定期会计报表、续聘审计机构、与
关联方共同投资、变更董事等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能
委员会意见。

        四、   保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

       1、对公司信息披露工作的监督

       报告期内，我们按照深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《主
板上市公司规范运作指引》等有关规定，持续关注公司信息披露工作，特别是加
强与公司董事、监事、高级管理人员、财务部门、会计师等的沟通，确保公司披
露的信息真实、准确和完整。

       2、对公司治理和内控建设的监督

       2021 年度，我们认真对公司提供的会议资料进行事前审核，认真查阅相关
文件资料，并主动向相关人员问询、了解情况，深入了解公司的生产经营和内部
控制等制度的完善及执行情况，密切关注公司财务管理、关联交易、业务发展和


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投资项目等内部控制重点活动进展，充分履行独立董事职责。

    3、自身学习情况

    我们认真学习最新的法律法规和规章制度，不断提高自身专业水平，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；注意加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高对公司
和投资者利益的保护能力。

     五、   其他工作

    1、 2021 年度未提议召开董事会。

    2、 2021 年度未提议更换或解聘会计师事务所。

    3、 2021 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构。



    2022 年，我们将一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，加强
与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身专业水平，提出
有针对性的建议，更好的维护公司整体利益和股东权益！




    独立董事：张玉柱、苍大强、高栋章、马莉



                                                      2022 年 04 月 20 日




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