证券代码：000709             股票简称：河钢股份             公告编号：2022-052


                           河钢股份有限公司
                         五届二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第五届董事会二次会议于2022年8月24日以现场结合视频
表决方式召开。本次会议通知于2022年8月12日以传真、电子邮件及直接送达方
式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人，其中：王兰玉、常
广申、高栋章、马莉、胡月明五位董事现场出席会议；谢海深、邓建军、张玉柱、
苍大强四位董事通过视频方式出席会议；许斌、耿立唐因工作原因未能出席，但
已事先审议了本次董事会议案并发表了同意意见，签署了会议决议等相关文件。
本次会议由董事长王兰玉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

      1. 审议通过了《河钢股份有限公司 2022 年半年度报告》，表决结果为：
同 意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 报 告 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      2. 审议通过了《河钢集团财务公司 2022 年上半年风险评估报告》，表决
结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。报告全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      3. 审议通过了《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司拟建设河钢乐亭
钢铁基地项目二期工程的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司


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拟建设河钢乐亭钢铁基地项目二期工程的公告》（公告编号：2022-054）。本议案
经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议批准。

      4. 审议通过了《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司购买钢铁产能指
标的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案为关联交易
事项，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。具体内容详见公
司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司向河钢
集团下属企业购买钢铁产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。本
议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议批准。

      5. 审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，表决结果为：同意 11
票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司已回购股份未能在规定的期限内处置完毕，
按照《公司法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第九号—回购股份》
等相关法律法规的规定，公司决定将已回购的 281,486,760 股股份全部注销。本
议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议批准。

      6. 审议通过了《关于制订<河钢股份有限公司董事会向经理层授权管理办
法>的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      7. 审议通过了《关于设立智能制造中心的议案》。为适应公司智能制造发
展的需要，进一步理顺智能化管理职能，公司决定设立智能制造中心，负责公司
智能制造方面的相关工作。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      8. 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司定
于 2022 年 09 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临
时股东大会。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披
露 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-057）。

      三、备查文件


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 1、五届二次董事会决议；
 2、独立董事发表的相关独立意见。

特此公告。




                                   河钢股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 26 日




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