证券代码：000709         股票简称：河钢股份            公告编号：2022-078



                         河钢股份有限公司
                     五届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会五次会议于 2022 年
12 月 09 日以通讯方式召开。本次会议通知于 12 月 06 日以传真、电子邮件及直
接送达方式发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意将公
司与关联方 2022 年度日常关联交易额度增加 122.53 亿元。表决结果为：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐、张爱民
回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年度日常关联交易额
度的公告》（公告编号：2022-079）。

    2. 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司
预计与关联方发生日常关联交易总额 1,574.50 亿元。表决结果为：同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐、张爱民回避了
表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告
编号：2022-080）。

    3. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2022
年 12 月 27 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

    三、备查文件

    1. 五届五次董事会决议。

    特此公告。




                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 10 日