债券代码：149011.SZ                             债券简称：19 河钢 02




                  国开证券股份有限公司
     关于河钢股份有限公司回购股份注销完成
                  暨股份变动的重大事项


                 受托管理事务临时报告




                        发行人：河钢股份有限公司
                      住所：石家庄体育南大街 385 号




                受托管理人：国开证券股份有限公司

           住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层




                              2022 年 12 月
                             声明

   国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）
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文件。

   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
开证券所作的承诺或声明。




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     国开证券作为河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合
法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

     一、重大事项
     经发行人 2019 年 3 月 11 日召开的三届二十一次董事会和 2019 年 3
月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，发行人于 2019 年 05
月 06 日至 06 月 26 日期间，通过回购专用证券账户在二级市场以集中竞
价方式回购股份 281,486,760 股，占注销前公司总股本的 2.6509%，本次
回购股份最高成交价为 3.12 元/股，最低成交价为 2.93 元/股，回购总金
额 841,813,527.83 元（含交易费用）。
     2022 年 8 月 24 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通
过了《关于注销公司已回购股份的议案》，同意注销发行人已回购的
281,486,760 股股份，并提交发行人 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第
二次临时股东大会审议通过。
     经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，发行人本
次回购股份注销事宜已于 2022 年 12 月 06 日办理完成。本次回购股份注
销手续符合法律法规的相关要求。本次回购股份注销完毕后，发行人股
份总数、股份结构相应发生变化，发行人总股本由 10,618,607,852 股减
少至 10,337,121,092 股，股本结构变动情况具体如下：
                             注销前                      注销后
    股份类别
                    数量（股）        比例      数量（股）        比例
限售条件流通股          1,713,920    0.0162%        1,713,920    0.0166%
无限售条件流通股   10,616,893,932   99.9838%   10,335,407,172   98.9834%
    总股本         10,618,607,852       100%   10,337,121,092       100%
     根据发行人于 2022 年 12 月 8 日披露的《河钢股份有限公司关于回
购股份注销完成暨股份变动的公告》，截至 2022 年 12 月 8 日，发行人
上述减少注册资本的工商变更登记手续还在办理中。
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    二、对发行人偿债能力的影响
   发行人本次注销回购股份事项符合《公司法》《证券法》等法律法
规的有关规定，发行人董事会和股东大会在对该议案进行表决时，履行
了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。截至目
前，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。本次注
销回购股份事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。
   特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
独立判断。




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