证券代码：000709               股票简称：河钢股份                     公告编号：2022-083



                                河钢股份有限公司
                       五届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     河钢股份有限公司第五届董事会于 2022 年 12 月 21 日以通讯方式召开临时
会议。本次会议通知于 12 月 20 日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次
会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于河钢股份邯郸分公司关停暨与邯郸市政府签订〈退城
搬迁协议〉的议案》，表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。详见公司
同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与邯郸市政府签订〈邯钢分公司退城搬迁
协议〉的公告》（公告编号：2022-084）。

     2. 审议通过了《关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署<邯郸分公司资产转
让协议>的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰
玉、谢海深、邓建军、耿立唐、张爱民回避了表决。详见公司同日披露于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署<邯郸分公司资产转让协议>暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-085）。

     3. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023
年 01 月 06 日以现场和网络表决相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。


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表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-086）。

    三、备查文件

    1. 第五届董事会临时会议决议。

    特此公告。




                                                  河钢股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 22 日




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