债券代码：149011.SZ                             债券简称：19 河钢 02




                  国开证券股份有限公司
关于河钢股份有限公司减资完成工商登记变更的
                  重大事项


                 受托管理事务临时报告




                        发行人：河钢股份有限公司
                      住所：石家庄体育南大街 385 号




                受托管理人：国开证券股份有限公司

           住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层




                               2023 年 1 月
                             声明

   国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）
对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关
文件。

   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
开证券所作的承诺或声明。




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    国开证券作为河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合
法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

       一、重大事项
    河钢股份有限公司于 2019 年 05 月 06 日至 06 月 26 日期间回购的
281,486,760 股股份已于 2022 年 12 月 06 日完成注销，详见公司于 2022 年
12 月 08 日在指定媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2022-076）。
    近日，公司完成了本次减少注册资本的工商变更登记手续，并于
2022 年 12 月 29 日取得了石家庄市行政审批局换发的新营业执照，注册资
本由原来的 10,618,607,852 元变更为 10,337,121,092 元，其他登记信息不
变。

       二、对发行人偿债能力的影响
    截至目前，发行人各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付
息。本次减少注册资本事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。
    国开证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履
行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托
管理事务报告。
    国开证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持
有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
    特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
独立判断。


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