证券代码：000709        股票简称：河钢股份             公告编号：2023-009



                         河钢股份有限公司
                    五届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会七次会议于 2023 年 3
月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 16 日以传真、电子邮件及直接送
达方式发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于向河北大河材料科技有限公司增资暨关联交易的议
案》，同意以中试基地资产及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资
24,257.03 万元，持有其 73.95%的股权。该议案为关联交易事项，表决结果为：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐、
张爱民回避了表决。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向河北大河材料科技有
限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

    三、备查文件

    1. 五届七次董事会决议。

    特此公告。


                                                 河钢股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日