河钢股份有限公司

               董事会对董事长及总经理的授权方案


    第一条   为加强河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理，提
 高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权方案。

    第二条   本方案所称“授权”是指公司董事会在不违反法律、法规、规范
 性文件及《公司章程》的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规
 定和程序，将其职权中部分事项的决定权分别授予董事长或总经理行使。对授
 权范围内事项，董事长、总经理可通过文件签批等方式进行决策。

    第三条   公司董事会将未达到下列标准的非关联交易授权董事长进行决策：

     1.   交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

     2.   交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资
产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者为准；

     3.   交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

     4.   交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

     5.   交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

     6.   交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，
且绝对金额超过100万元。

   上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

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   前款所称“交易”包括：

     1.   购买或出售资产（日常经营相关事项除外）;

     2.   对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

     3.   租入或者租出资产；

     4.   委托或受托管理资产和业务；

     5.   赠与或受赠资产；

     6.   债权或者债务重组；

     7.   转让或者受让研发项目；

     8.   签订许可协议；

     9.   放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

     10. 深交所和公司董事会认定的其他交易。

    第四条    公司发生除委托理财等深交所对累计原则另有规定的事项外的其
 他交易时，对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月累计计算的原
 则，适用第三条的规定。

    第五条    公司董事会将未达到下列标准的关联交易授权总经理进行决策：

     1.   与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易；

     2.   与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300万元，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。

    第六条    公司在连续十二个月内发生的下列关联交易，应当按照累计计算
 的原则适用第五条的规定：

     1.   与同一关联人进行的交易；

     2.   与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。

   上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权 控制关
系的其他关联人。

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   第七条   本授权方案所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

   第八条   本授权方案的授权期限为自公司董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满止。

   第九条   公司董事会有权根据公司实际情况动态调整授权事项及权限。公
司董事会认为必要时，可以在授权期限内收回或部分收回已经授予的权限，或
者直接将相应事项提交公司董事会决策。

   第十条   本授权方案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和规范性文件的有关规定执行。

   第十一条 本授权方案经公司董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董
事会。




                                                    2023 年 3 月 29 日




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