河钢股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告


    作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022 年的工作
中，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关规定及公司《章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，忠实勤
勉的履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将 2022 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

    一、 出席本年度公司董事会和股东大会的情况

    2022 年度，我们全部亲自出席了公司召开的历次董事会，并列席了股东大
会。会前，我们对公司提供的文件、资料进行认真审阅，通过与公司高管人员
电话、邮件沟通和现场交流等方式，认真了解公司的生产经营和运行情况。在
会议过程中，本着严谨负责的态度审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化
建议。2022 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的
情况。

    二、 发表专项独立意见的情况

    1.   在 2022 年 3 月 24 日召开的公司四届二十四次董事会上，对公司 2022
年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。

    2.   在 2022 年 4 月 20 日召开的公司四届二十五次董事会上，对公司 2021
年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保、内部控制情况、与财务公司
的金融业务和风险评估、续聘审计机构、董事会换届等事项发表了独立意见。

    3.   在 2022 年 5 月 27 日召开的公司五届一次董事会上，对公司聘任高级管
理人员的相关事项发表了独立意见。

    4.   在 2022 年 8 月 24 日召开的公司五届二次董事会上，对公司 2022 年上
半年关联方资金占用、对外担保和购买钢铁产能指标及评估机构选聘的相关事
项发表了独立意见。
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    5.   在 2022 年 10 月 25 日召开的公司五届三次董事会上，对公司聘任高级
管理人员的相关事项发表了独立意见。

    6.   在 2022 年 12 月 9 日召开的公司五届五次董事会上，对调整 2022 年度
日常关联交易预计额度和 2023 年度日常关联预计的事项发表了独立意见。

    7.   在 2022 年 12 月 21 日召开的公司第五届董事会临时会议上，对邯郸分
公司关停资产转让给邯钢集团的相关事项发表了独立意见。

    三、 在董事会专门委员会中的工作情况

    我们作为独立董事，积极参与了公司董事会专门委员会的建设，在董事会
下设专门委员会中发挥了重要作用。审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委
员会均由独立董事担任主任，有效地保证了审计、考核及董事、高管任用的独
立、公正。在报告期内，董事会专门委员会按照议事规则认真开展各项工作，
先后组织召开相关会议，对公司利润分配、关联交易、定期报告、续聘审计机
构等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能委员会意见。

    四、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

     1. 对公司信息披露工作的监督

    报告期内，我们按照深交所发布的《股票上市规则》和《上市公司规范运作》
等有关规定，持续关注公司信息披露工作，特别是加强与公司董事、监事、高
级管理人员、财务部门、会计师等的沟通，确保公司披露的信息真实、准确和
完整。

     2. 对公司治理和内控建设的监督

    2022 年度，我们认真对公司提供的会议资料进行事前审核，认真查阅相关
文件资料，并主动向相关人员问询、了解情况，深入了解公司的生产经营和内
部控制等制度的完善及执行情况，密切关注公司财务管理、关联交易、业务发
展和投资项目等内部控制重点活动进展，充分履行独立董事职责。

     3. 自身学习情况

    我们认真学习最新的法律法规和规章制度，不断提高自身专业水平，为公
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司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；注意加强对涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高
对公司和投资者利益的保护能力。

    五、 其他工作

     1. 2022 年度未提议召开董事会。

     2. 2022 年度未提议更换或解聘会计师事务所。

     3. 2022 年度未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    2023 年，我们将一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，加强
与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身专业水平，提
出有针对性的建议，更好的维护公司整体利益和股东权益！




    独立董事：张玉柱、苍大强、高栋章、马莉




                                                       2023 年 4 月 26 日




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