证券代码：000709           股票简称：河钢股份          公告编号：2023-017


                         河钢股份有限公司
                       五届九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司五届九次董事会于2023年4月26日在公司会议室以现场结
合视频表决方式召开。本次会议通知于4月13日以电子邮件及直接送达方式发出，
会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：王兰玉、许斌、张爱民、耿立
唐、高栋章、张玉柱、胡月明等7位董事出席现场会议，谢海深、邓建军、苍大
强、马莉等4位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做
决议合法有效。

    二、会议审议情况

     1. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2.   审议通过了《2022 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3.   审议通过了《2022 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2023-018）。

     4.   审议通过了《2022 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     5.   审议通过了《2022 年度社会责任报告》，表决结果为：同意 11 票，反

                                       1
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     6.   审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     7.   审议通过了《河钢集团财务公司 2022 年度风险评估报告》，表决结果
为 ： 同 意 11 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     8.   审议通过了《2023 年生产经营计划》，表决结果为：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。公司 2023 年计划产生铁 2911 万吨，粗钢 2981 万吨，钢材 2795
万吨，钒渣 17 万吨。

     9.   审议通过了《2023 年第一季度报告》，表决结果为：同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-020）。

     10. 审议通过了《关于公司 2023 年融资授信总额度的议案》，表决结果为：
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。为满足公司日常经营资金需求，提高资金营
运能力，根据公司经营战略及实际情况，2023 年公司拟在不超过 1400 亿元融资
授信总额度范围内办理融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经董事会批
准之前的有效期内滚动使用。公司年度内融资业务品种包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、供应链金融、融资租赁、商票保贴、信托
融资、保险融资、低风险业务等。公司可结合实际操作中的具体情况，在授信总
额度范围内对金融机构的选择及其授信额度作出必要的调整。

     11. 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果为：同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

     12. 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，表决结果为：同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022


                                     2
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

    公司独立董事对第3项、第6项、第7项、第11项议案均发表了独立意见，全文详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的河钢股份有限公司独
立董事《对续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见》和《对五届九次董事会相
关事项的独立意见》。

    上述第1至4项及第11项议案还需提交公司2022年度股东大会审议批准。

     三、备查文件

      1. 五届九次董事会决议；

      2. 独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项的事前认可意见；

      3. 独立董事对五届九次董事会相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                   河钢股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 28 日




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