股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2009-31
合肥丰乐种业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2009 年12 月21 日（星期一）下午2：00；
网络投票时间为：2009 年12 月20 日—2009 年12 月21 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年12 月21 日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2009 年12 月20 日下午15:00 至2009 年12 月21 日下午15:00 的任意时
间。
2、召开地点：合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈茂新先生；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表47 人，代表
股份89,639,892 股，占公司总股本225,000,000 股的39.84%。其中，
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表13 人，代表股份
85,010,501 股，占公司有表决权股份总数的比例为37.78%；
2、参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表34 人，代表股份
4,629,391 股，占公司有表决权股份总数的比例为2.06%。
四、提案表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为89,623,892 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9822%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为4,000 股,占出席本次
会议有效表决权股份总数的0.0044%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.2 发行方式和时间；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.3 发行数量；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.4 发行对象及认购方式；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.5 定价基准日与发行价格；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.6 限售期；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.7 上市地点；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.8 募集资金用途和数量；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.10 决议有效期限；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,455,750 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7946%；反对为12,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0134%；弃权为172,142 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.1920%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为89,431,650 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7677%；反对为4,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权为204,242 股,占出席本
次会议有效表决权股份总数的0.2278%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,429,150 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7649%；反对为0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为210,742 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.2351%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为89,639,892 股，经表决，同意为
89,429,150 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7649%；反对为0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为210,742 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的0.2351%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》。
出席本次股东大会的股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司为该议案的关
联人，对该项议案表决予以回避，议案由参会其他股东进行表决。
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为4,688,892股，经表决，同意为
4,491,050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.7806 %；反对为 0股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为197,842股,占出席本次会议有效表决
权股份总数的4.2194%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 安徽承义律师事务所
2、律师姓名： 汪心慧
3、结论性意见：
承义律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、2009 年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十二日
