股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-01

    合肥丰乐种业股份有限公司四届二十二次董事会（临时会

    议）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2009 年12 月31 日分别以传真和

    送达的方式发出了召开四届二十二次董事会（临时会议）的书面通知，

    会议于2010 年元月6 日召开。会议应到董事9 人，实际到会9 人，

    监事3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的

    有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    接天健光华（北京）会计师事务所有限公司《关于变更2009 年

    度财务报表审计机构的函》，为实施会计师事务所做大做强战略要求，

    进一步扩大事务所规模和服务领域，提升事务所服务品质，天健光华

    （北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司已

    正式合并。此次合并是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更

    名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

    鉴于上述情况，根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会

    计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号文）

    的相关规定，董事会同意将2009 年度财务报表审计机构由“天健光

    华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所

    有限公司”。

    该议案须提交2010 年第一次临时股东大会审议。2

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》；

    《内幕信息及知情人管理制度》详见2010 年元月7 日《证券时

    报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

    修订后《募集资金管理制度》详见2010 年元月7 日《证券时报》、

    《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2010 年1 月22 日（星期五）召开2010 年第一次

    临时股东大会，对《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。会议

    通知详见2010 年元月7 日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯

    网www.cninfo.com.cn。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二O 一O 年元月六日