股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-02

    合肥丰乐种业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于2010 年元月22 日召开2010

    年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    （一）、召开会议基本情况

    1、召开时间：2010 年元月22 日（星期五）上午9：00，会期半天

    2、召开地点：合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2010 年元

    月18 日深圳证券交易所下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责

    任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）、会议审议事项

    审议关于变更会计师事务所的议案。

    上述议题已经公司2010 年元月6 日召开的四届二十二次董事会审议通

    过，公告刊登在2010 年元月7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网

    http://www.cninfo.com.cn。

    （三）、出席会议股东登记办法

    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法

    定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和

    个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异

    地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2010 年元月21 日上午8：00—下午6：00。股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2010

    年元月21 日下午5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501 号丰乐大厦6 楼董事会办

    公室。

    （四）、其他事项：

    联系电话：0551-2239888、0551-2239955

    联系传真：0551-2239957

    邮政编码：230031

    联系人：顾晓新、纪钟

    本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇一O 年元月七日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公

    司2010 年第一次临时股东大会，并对大会《关于变更会计师事务所的议案》

    行使（同意/弃权/反对）表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：委托人股东账户： 委托人持有股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人签名：

    委托日期：2010 月 日