股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-05

    合肥丰乐种业股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2010 年元月22 日（星期五）上午9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼四号会

    议室；

    3、召开方式：现场会议；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长陈茂新先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

    有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6 人，代表

    股份84,968,001 股，占公司总股本225,000,000 股的37.76%。

    四、提案表决情况

    审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    公司原聘请的会计师事务所天健光华（北京）会计师事务所有限公

    司与中和正信会计师事务所有限公司已正式合并。此次合并是以中和正

    信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健

    正信会计师事务所有限公司”。

    根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1 号文）的相关规定，同意公

    司2009 年度财务报表审计机构由“天健光华（北京）会计师事务所有

    限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。

    总表决情况：该议案有效表决权股份总数为84,968,001 股，经表

    决，同意为84,968,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

    100%；反对为 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权

    为0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所

    2、律师姓名： 高峰

    3、结论性意见：

    安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格

    和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果

    均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过

    的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2010 年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇一〇年元月二十二日