丰乐种业：四届二十三次董事会决议公告2010-02-09
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-06
合肥丰乐种业股份有限公司四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2010 年2 月28 日分别以传真和送达的方
式发出了召开四届二十三次董事会的书面通知，会议于2 月8 日下午3：00
在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长
陈茂新先生主持，监事3 人和财务负责人列席了会议。会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2009 年度利润分配预案》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司2009 年度实现净利
润50,978,845.28 元，提取法定公积金5,097,884.53 元，加年初留存未分配利
润66,732,670.71 元，减支付的普通股股利6,750,000.00 元，2009 年末可供
股东分配的利润为105,863,631.46 元。
2009 年度利润分配预案为：2009 年度不进行现金分红；以2009 年12
月31 日的股本225,000,000.00 为基数，每10 股以资本公积金转增2 股。以上预案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
国家支持农业发展的产业政策为公司提供了广阔的发展空间，为了抓住
机遇，加快发展步伐，公司2009 年度不实施现金分红，未分配利润将用于
加大基地生产、科研投入、品种开发等工作。
公司董事会提出的2009 年度不进行现金利润分配的方案，有利于维护
股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次
董事会提出的2009 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2009 年度股
东大会审议。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2009 年度报告和年报摘要》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
五、审计通过了《关于计提2009 年度存货跌价准备的议案》；
表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
2009 年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础
上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会
计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成
本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。2009 年
初公司保留的存货跌价准备为30,748,382.87 元，本期销售库存商品转销库
存商品跌价准备12,323,039.20 元，2009 年底根据减值测试应保留的存货跌
价准备42,079,329.98 元，本期计提存货跌价准备23,653,986.31 元，全部计
入2009 年度资产减值损失。董事会认为：计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公
司资产实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。
六、审议通过了《关于公司2010 年度公司申请3.5 亿元银行贷款综合
授信额度的议案》；
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于生产经营工作的季节性，我公司对资金的需求量波动较大，特别在
种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。
公司开户的主要银行有：农业银行城西支行、交通银行合肥分行、农业
发展银行安徽省分行、中国银行潜山路支行、徽商银行长西支行、招商银行
五里墩支行、光大银行长西支行等， 2010 年各银行给公司的授信额度总计
为4.50 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操
作业务的最高限额。公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司
内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。
根据公司实际情况测算，公司 2010 年最高峰时银行贷款实际需要量不
会超过3.5 亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，董事会授权经理层在
不超过3.5 亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动
资金货款。
此议案经董事会审议，提交2009 年股东大会通过后有效。对在此期限
和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对
单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签
署相关法律合同及文件。
该议案需提请公司2009 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于2010 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款提供担保的议案》；表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了扶持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农
化”）和安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）的发展，经研
究，公司拟同意2010 年继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提
供担保。为丰乐农化提供担保为12000 万元，其中一年期流动资金贷款9000
万元、两年期项目贷款3000 万元；为丰乐香料提供一年期流动资金贷款担
保9000 万元。
丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向
银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营及发展对资金的需求，风险很
小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。
此议案是2010 年度为全资子公司担保的总安排，由丰乐农化、丰乐香
料根据生产经营、项目进度的实际需要在此额度内与银行签署有关《保证合
同》。对担保期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公
司将不再出具针对单笔融资业务担保的董事会决议。
此议案经董事会审议，提交股东大会通过后至2010 年度股东大会召开
日止有效，担保方式为连带责任担保。当丰乐农化和丰乐香料签订担保协议
时，公司将履行公告义务。
董事会认为：丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司
完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，解决子公司经营增
长对资金需求增加，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展，
同意上述担保事项。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2010 年度用子公司资产作抵押向农业银行
申请贷款的议案》根据生产经营需要，公司2010 年度流动资金需申请银行贷款。经研究，
同意以全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司固定资产作抵押，向农业银
行城西支行申请1.5 亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册资本
12000 万元，截止2009 年12 月31 日，固定资产净值为7257.34 万元。本次
将其资产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
九、审议通过了《内部控制自我评价报告》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见巨潮网）
十、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见巨潮网）
十一、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见巨潮网）
十二、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010
年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务审计
机构，聘期一年。2009 年公司支付的审计报酬为40 万元，2010 年为46 万
元。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》
为强化管理，提高效率，适应企业发展的需要，同意对公司组织机构进行了调整。
十四、审计通过了《关于召开2009 年年度股东大会的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（会议通知详见同日2010—09 号公告。）
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O 一O 年二月十日
