丰乐种业:股东大会的通知2010-02-09
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2010-09
合肥丰乐种业股份有限公司股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司将于2010 年3 月3 日召开2009 年度股
东大会,股东大会通知如下:
(一)、召开会议基本情况
1、召开时间:2010 年3 月3 日(星期三)上午9:00,会期半天;
2、召开地点:合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止2010 年2
月25 日深圳证券交易所下午3:00 交易结束,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
(二)、会议审议事项
1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年度财务决算报告》;
4、审议《2009 年年度报告和年报摘要》;
5、审议《2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于2010 年度公司申请3.5 亿元银行贷款综合授信额度的
议案 》;
7、审议《关于2010 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行
申请贷款额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司2010 年度用子公司资产作抵押向农业银行申请
贷款的议案》;
9、审议《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》。上述议题已经公司2010 年2 月8 日召开的四届二十三次董事会和四
届十五次监事会审议通过,公告刊登在2010 年2 月10 日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
(三)、出席会议股东登记办法
1、登记手续:出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记;个人股东持股票账户卡
和个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记;
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2010 年3 月2 日上午8:00—下午6:00。
股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书(见附件)于2010
年3 月2 日下午6:00 前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地址:安徽省合肥市长江西路501 号丰乐大厦6 楼董事会办
公室。
(四)、其他事项:
联系电话:0551-2239888、0551-2239955
联系传真:0551-2239957
邮政编码:230031
联系人:顾晓新、纪钟
本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O 一O 年二月十日附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限
公司2009 年年度股东大会,并对大会议题行使(同意/弃权/反对)表决
权。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:2010 年 月 日