丰乐种业:四届十五次监事会决议公告2010-02-09
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2010-07
合肥丰乐种业股份有限公司四届十五次
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于2010 年2 月8 日下午3:30 在公司总
部四楼会议室召开了四届十五次监事会,应出席会议的监事3 人,实到3
人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈
传忠主持,会议决议如下:
1、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2009 年度财务决算报告》;
表决结果:3 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2009 年度利润分配预案》;
表决结果:3 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。
该预案需提请公司2009 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2009 年年度报告及年报摘要》;
表决结果:3 票同意 ,0 票反对,0 票弃权。
与会监事对董事会编制的2009 年年度报告进行审核后,一致认为:
2009 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
5、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》;
该议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司监事会
二O 一O 年二月十日