股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-11

    合肥丰乐种业股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2010 年3 月3 日上午9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议

    室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长陈茂新先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

    关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人6 人，代表股份84,966,001 股，占公司总

    股本225,000,000 股的37.76 %。

    四、提案表决情况

    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下：

    1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    3、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    4、审议通过了《2009 年度报告及年报摘要》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    5、审议通过了《2009 年度利润分配方案》；

    2009 年度公司不进行现金分红；以2009 年12 月31 日的股本

    225,000,000.00 为基数，每10 股以资本公积金转增2 股。

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    6、审议通过了《关于2010 年度公司申请3.5 亿元银行贷款综合授

    信额度的议案》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    7、审议通过了《关于2010 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料

    向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    8、审议通过了《关于公司2010 年度用子公司资产作抵押向农业银

    行申请贷款的议案》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。

    9、审议通过了《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》；

    表决情况：同意票数84,966,001 股，占出席股东大会有表决权股份

    总数的100%；反对票数0 股，弃权票数0 股。五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所

    2、律师姓名：高峰

    3、结论性意见：合肥丰乐种业股份有限公司2009 年年度股东大会

    的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规

    范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2009 年度股东大会会议记录；

    2、2009 年度股东大会决议；

    3、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月三日