股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-25

    合肥丰乐种业股份有限公司四届二十六次董事会（临时会议）

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2010 年6 月12 日分别以传真和送

    达的方式发出了召开四届二十六次董事会（临时会议）的书面通知，

    会议于6 月17 日上午召开。会议应到董事9 人，实际参加表决董事9

    人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂

    新先生主持，会议决议如下:

    审议通过了《关于转让丰乐房产股权退出房地产行业的议案》：

    1、合肥丰乐房地产开发有限公司基本情况

    公司全资子公司合肥丰乐房地产开发有限公司（以下简称“丰乐

    房产”）成立于2003 年6 月，注册资本2500 万元。经营范围：房地产

    开发和销售；生活小区物业管理；金属材料、建筑材料、装饰材料、

    五金交电、日用百货销售，茶叶（分装）销售（在许可证有效期内经

    营）。现有职工38 人，公司成立丰乐房产的主要目的是开发丰乐种业

    自有的存量土地。

    丰乐房产成立后，于2004 年完成了公司丰乐大厦装修工程，2007

    年以来，利用存量商业用地进行“丰乐世纪公寓”项目建设，目前该

    项目已进入收盘阶段。下一步丰乐房产拟开发 “丰乐-蜀湖湾”项目，2

    项目占地21,331.33 平方米（公司原存量土地），前期准备工作基本完

    成。

    丰乐房产最近一年经营情况：截止2009 年12 月31 日，资产总

    额25,729.31 万元，负债总额21,893.49 万元，净资产3,835.82 万元。

    2009 年实现主营业务收入4,490.88 万元，净利润584.15 万元。

    近三年（2007-2009 年）丰乐房产公司收入在我公司总收入中占

    比分别为2.61%、0.50%和4.29%，毛利贡献占比分别为7.62%、0.97%

    和4.48%，

    2、退出房地产行业的原因

    2008 年下半年以来，国家不断出台针对房地产行业的宏观调控政

    策，房地产市场发生了较大变化，未来市场竞争将更趋激烈；公司涉

    入房地产行业较晚，发展不快，缺少专业人才，竞争优势不明显；公

    司已明确 “做大做强种业，积极发展农化产业” 的发展战略，今后

    将集中精力发展种业和农化业务。

    鉴于上述原因，公司董事会决定转让丰乐房产股权，在履行必要

    程序后，退出房地产行业。

    3、退出房地产行业的工作安排

    公司董事会决定以6 月20 日为基准日，对丰乐房产进行审计、

    评估，并以评估结果作为定价参考，采取股权转让的方式处置丰乐房

    产。待审计、评估工作完成，转让价格和转让方式确定后，公司将履3

    行必要程序，退出房地产行业。

    4、对上市公司的影响

    丰乐房地产开发业务为公司非主要业务，起步较晚，发展不快，

    加上受国家政策调控影响，现在退出房地产行业有利于规避风险，集

    中力量做大做强主业。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二O 一O 年六月十八日