股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-27

    合肥丰乐种业股份有限公司四届二十七次董事会（临时会议）会

    议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2010 年6 月23 日分别以传真和送达

    的方式发出了召开四届二十七次董事会（临时会议）的书面通知，会议

    于6 月28 日上午召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司

    法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议

    决议如下:

    一、审议通过了《关于向合肥城改转让丰乐房地产100%股权的议

    案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮网《关于向合肥城改转让

    丰乐房地产100%股权关联交易公告》

    二、审议通过了《关于召开2010 年临时股东大会的议案》，公司定

    于7 月15 日召开2010 年第二次临时股东大会，审议《关于向合肥城改

    转让丰乐房地产100%股权的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮网《关于召开2010 年临

    时股东大会的通知》）2

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》

    为强化管理，提高效率，适应企业发展的需要，同意对公司组织机

    构进行了调整。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二0 一0 年六月二十九日