股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-31

    合肥丰乐种业股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2010 年7 月15 日（星期四）上午9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店四楼四号会

    议室；

    3、召开方式：现场会议；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长陈茂新先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的

    有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表13 人，代表股份

    109,538,280 股，占公司总股本270,000,000 股的40.57%。

    四、提案表决情况

    审议通过了《关于向合肥城改转让丰乐房地产100%股权的议案》；

    为进一步做大做强公司的核心业务，提升公司的核心竞争力和主业

    盈利水平，经四届董事会审议，公司决定转让合肥丰乐房地产开发有限

    公司（简称“丰乐房地产”）股权退出房地产行业。公司与合肥城改投

    资建设（集团）有限公司（简称“合肥城改”）达成协议，报国资管理

    部门批准，将持有的丰乐房地产100%的股权（其中本公司直接持有丰乐

    房地产96%的股权，通过全资子公司安徽丰乐大酒店有限公司持有丰乐

    房地产4%的股权）转让给合肥城改。本次转让股权价格以2010 年6 月

    20 日为评估基准日，以安徽国信资产评估有限公司出具的信资评报字（2010）第143 号《评估报告》评估测定的净资产评估值6274.30 万元

    作为交易价格。

    表决情况：出席本次股东大会的股东合肥市建设投资控股（集团）

    有限公司为该事项的关联方，对该项议案表决予以回避，其代表股份总

    数未计入有效表决的总数，议案由参会其他股东进行表决。

    同意票数7,597,080 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    反对票数0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票数0

    股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所

    2、律师姓名： 高峰

    3、结论性意见：

    安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格

    和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果

    均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过

    的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、2010 年第二次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会

    二〇一〇年七月十六日