股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2010-46

    合肥丰乐种业股份有限公司

    四届三十一次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2010年12月24日分别以通讯和送达的方式发出了召开四届三十一次董事会（临时会议）的通知，会议于2010年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：

    一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

    公司非公开发行人民币普通股（A 股）2887.5968万股，总股本发生了变化，决定办理增加注册资本变更事项，注册资本由人民币270,000,000.00元增至人民币298,875,968.00元。

    根据公司2009年第一次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记，因此，此次增加公司注册资本无需提交股东大会审议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

    公司非公开发行股票工作已经完成，决定对《公司章程》作相应修改，具体如下：

    1、修改公司章程第六条：2

    原文为：“公司的注册资本为：贰亿柒仟万元。”

    修改为：“公司的注册资本为：贰亿玖仟捌佰捌拾柒万伍仟玖佰陆拾捌元。”

    2、修改公司章程第十九条：

    原文为：“公司股本全部为普通股，共计贰亿柒仟万股。”

    修改为：“公司股本全部为普通股，共计贰亿玖仟捌佰捌拾柒万伍仟玖佰陆拾捌万股。”

    根据公司2009年第一次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记，因此，此次修改章程无需提交股东大会审议。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

    截止2010年11月30日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为8,296.19万元，公司董事会同意用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 (详见2010年12月 29日《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的由公司审计机构天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2010）专字第100128号《合肥丰乐种业股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》)。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。3

    四、审议通过了《关于聘任沈良红同志为公司副总经理的议案》

    根据总经理的提名，董事会同意聘任沈良红同志为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。（沈良红同志简历附后）

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司

    董 事 会

    二O一O年十二月二十九日

    附件：沈良红同志简历

    沈良红 1962年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任合肥化工仪表车间技术员、团支部书记；合肥城改热力实验公司生产技术部工程师、生产技术部主任、副经理；2001年10月至2007年11月，任合肥市热力公司总经理、合肥天源热电有限公司董事长、合肥众诚热电有限公司董事长、安徽安能热电股份有限公司董事长；2007年11月至2010年6月任合肥热电集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2010年6月起抽调合肥市国资委负责招商引资工作。

    沈良红先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份4

    的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。