股票代码：000713   股票简称：丰乐种业   编号： 2011- 05

             合肥丰乐种业股份有限公司股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司将于 2011 年 4 月 28 日召开 2010 年度股
东大会，股东大会通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2011 年 4 月 28 日（星期四）上午 9：00，会期半天；
    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2011 年 4
月 21 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）、会议审议事项
     1、审议《2010 年度董事会工作报告》
     2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
     3、审议《2010 年度财务决算报告》
     4、审议《2010 年度利润分配预案》
     5、审议《2010 年度报告和年报摘要》
     6、审议《关于 2011 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的
议案 》
     7、审议《关于 2011 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行
申请贷款额度提供担保的议案》
     8、审议《关于公司 2011 年申请农业银行贷款用子公司资产作抵押
的议案》
     9、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》
     10、审议《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》
    上述议题已经公司 2011 年 4 月 6 日召开的四届三十二次董事会和四
届二十次监事会审议通过，公告刊登在 2011 年 4 月 8 日《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
    （三）、出席会议股东登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡
和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；
异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2011 年 4 月 27 日上午 8：00—下午 6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2011
年 4 月 27 日下午 6：00 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                 二 O 一一年四月八日
附件：


                          授权委托书

       兹全权委托         先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限
公司 2011 年年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决
权。
       委托人姓名：                 委托人身份证号码：
       委托人股东账户：             委托人持有股数：
       受托人签名：                 受托人身份证号码：
       委托人签名：
       委托日期：2011 年月 日