股票代码：000713   股票简称：丰乐种业   编号： 2011-02

    合肥丰乐种业股份有限公司四届三十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 3 月 26 日分别以传真和送达的方
式发出了召开四届三十二次董事会的书面通知，会议于 4 月 6 日下午 3：00
在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事 3 人和财
务负责人列席会议。会议由董事长陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润
108,336,454.29 元，提取法定盈余公积 10,833,645.43 元，加年初留存未分配
利润 105,863,631.46 元， 2010 年末可供股东分配的利润为 203,366,440.32
元。
    2010 年度利润分配预案为：以 2010 年期末公司总股本 298,875,968 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），共计 14,943,798.40 元，
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2010 年度报告和年报摘要》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    五、审计通过了《关于计提 2010 年度存货跌价准备的议案》；
    2010 年末公司对存货进行了全面清查，在对存货进行全面盘点的基础
上，按类别、分品种进行了逐个减值测试，按照《企业会计准则》和公司会
计政策的要求，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成
本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取了存货跌价准备。2010 年
初公司保留的存货跌价准备为 4,207.93 万元，本期销售库存商品转销库存商
品跌价准备 1,745.57 万元，2010 年底根据减值测试应保留的存货跌价准备
4,982.31 万元，本期应计提存货跌价准备 2,519.95 万元，全部计入 2010 年
度资产减值损失。
    计提存货跌价准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情
况，有利于保持公司财务状况的稳健。
    表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于公司 2010 年计提固定资产减值准备的议案》
    2010 年末，公司对固定资产进行了清查、盘点，部分固定资产存在已
拆除不在使用或闲置未使用情形，预期未来不能服务于生产经营，需计提减
值准备。具体情况如下：
    1、丰乐香料原有厂房、原油烘房、制冷机房及内部成套设备等已不能
使用，应计提减值准备，原值合计为 4,255,673.69 元，已计提折旧 1,184,395.27
元，账面净值 3,071,278.42 元，按 4%保留残值，计提减值准备 2,901,051.47
元。
    2 、 丰乐 生 态园 闲置 资 产 原值 合 计为 4180224.04 元， 折 旧 合计 为
375977.85 元，净值为 3804246.19 元；全额计提减值准备 3,804,246.19 元。
    固定资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，符合公司资产实际情
况，有利于保持公司财务状况的稳健。
    表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于公司 2011 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授
信额度的议案》；
    由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在种
子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。
    公司开户的主要银行有：农业银行城西支行、交通银行合肥分行、中国
银行高新支行、徽商银行长西支行、招商银行五里墩支行、兴业银行黄山路
支行等， 2011 年各银行给公司的授信额度总计为 4.90 亿元，此授信额度
是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在
该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批
程序后具体操作各项业务品种。
    根据公司实际情况测算，公司 2011 年最高峰时银行贷款实际需要量不
会超过 3 亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，现提请董事会审议，授
权经理层在不超过 3 亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一
年期流动资金贷款。
    此议案经董事会审议，提交 2010 年股东大会通过后有效。对在此期限
和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对
单笔融资业务申请的董事会决议。同时授权公司董事长或董事长的授权人签
署相关法律合同及文件。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于 2011 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
银行申请贷款提供担保的议案》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为了扶持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农
化”）和安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）的发展，经研
究，公司拟同意 2011 年继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提
供担保。为丰乐农化提供担保为 12000 万元；为丰乐香料提供担保 10000
万元，担保方式为连带责任担保。
    丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向
银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营及发展对资金的需求，风险很
小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。
    此议案是 2011 年度为全资子公司担保的总安排，由丰乐农化、丰乐香
料根据生产经营、项目进度的实际需要在此额度内与银行签署有关《保证合
同》。对担保期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公
司将不再出具针对单笔融资业务担保的董事会决议。
    此议案经董事会审议，提交股东大会通过后至 2011 年度股东大会召开
日止有效。当丰乐农化和丰乐香料签订担保协议时，公司将履行公告义务。
    董事会认为：丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司
完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，解决子公司经营增
长对资金需求增加，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展，
同意上述担保事项。
    该议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于公司 2011 年度用子公司资产作抵押向农业银行
申请贷款的议案》
    根据生产经营需要，公司 2011 年流动资金需申请银行贷款。经公司研
究，公司将所属全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司固定资产作抵押，
向农业银行城西支行申请 1.5 亿元贷款。安徽丰乐大酒店有限责任公司注册
资本 12000 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，固定资产净值为 6,540.48 万元。
本次将其资产作抵押不影响安徽丰乐大酒店有限责任公司经营。
    该议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。
    十、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （内容详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告）
    十一、审议通过了《续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011
年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；
    公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计
机构，聘期一年。2010 年公司支付的审计报酬为 46 万元，2011 年为 46 万
元。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的
议案》
    根据公司业务发展需要，董事会同意调整公司经营范围，同时对《公司
章程》相关条款作相应修改，具体如下：
    修改公司章程第十三条：
    原文为：经公司登记机关核准公司经营范围是：
    农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生
产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；
全息生物学技术应用、开发；茶叶生产加工；本企业自产产品及技术出口，
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
    修改为：经公司登记机关核准公司经营范围是：
    农作物种子生产、销售。以下项目限定其子公司按许可规定经营：农药、
专用肥、植物生长素、食用香料香精、薄荷脑及薄荷油、茶叶生产、销售。
一般经营项目：农副产品及其深加工产品、花卉、包装材料生产、销售；全
息生物学技术应用、开发；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口；农业机械类产品的出
口和种子的进口业务。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提请公司 2010 年度股东大会审议。
    十三、审计通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （会议通知详见同日 2011--05 号公告。）
    特此公告。




                                     合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                二 O 一一年四月八日