股票代码：000713    股票简称：丰乐种业    编号： 2011-11
                  合肥丰乐种业股份有限公司
            召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司定于 2011 年 5 月 6 日召开 2011 年度第一
次临时股东大会，通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2011 年 5 月 6 日（星期五 ）上午 9：00，会期半天
    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2011 年 4
月 28 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）、会议审议事项
    1、审议关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先
生、罗松彪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
    2、审议关于选举赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为公司第五届
董事会独立董事的议案，该议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。
    3、审议关于选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会非职
工代表监事的议案。
    上述议题将以累积投票制实施逐项表决。上述议案已经公司 2011 年
4 月 18 日召开的四届三十三次董事会和四届二十一次监事会审议通过，
公告刊登在 2011 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。
    （三）、出席会议股东登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和
个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异
地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2011 年 5 月 5 日上午 8：00—下午 6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2011
年 5 月 5 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
    （四）、其他事项：
    联系电话：0551-2239888、0551-2239955
    联系传真：0551-2239957
    邮政编码：230031
    联系人：顾晓新、纪钟
    本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
    特此公告。




                                   合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                             二〇一一年四月二十日
附件：

                             授 权 委 托 书


      兹授权委托        先生（女士）代表本人/本公司出席合肥丰乐种业股份有限公

司2011年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托

人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当

的方式投票表决。



                                                            表决意见
 序号                   议案内容
                                                同意股数    反对股数   弃权股数

 1       选举陈茂新先生为第五届董事会董事

 2       选举许晓树先生为第五届董事会董事

 3       选举徐继萍女士为第五届董事会董事

 4       选举吴家保先生为第五届董事会董事

 5       选举罗松彪先生为第五届董事会董事

 6       选举赵久然先生为第五届董事会独立董事

 7       选举赵定涛先生为第五届董事会独立董事

 8       选举卓敏女士为第五届董事会独立董事

 9       选举陈会中先生为第五届监事会监事

 10      选举吴义兵先生为第五届监事会监事


委托人（签字）：                     受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：           受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：



                                                        签署日期：2011年 月 日



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