股票代码：000713   股票简称：丰乐种业   编号： 2011- 07

         合肥丰乐种业股份有限公司四届三十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 4 月 8 日分别以传真和送达的
方式发出了召开四届三十三次董事会的书面通知，会议于 4 月 18 日下午
3：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议
由董事长陈茂新先生主持，监事 3 人列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。审议并通过了如下决议：
    一、《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议
案》；
    公司第四届董事会已届满，按照《公司法》和本公司《章程》的规定，
需进行换届选举。根据股东推荐，经过公司董事会提名委员会的审查，提
名陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人；根据公司董事会提名委员会的推荐，
提名赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士和为公司第五届董事会独立董事
候选人。具体表决情况如下：
    （一）同意陈茂新先生为公司第五届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）同意许晓树先生为公司第五届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）同意徐继萍女士为公司第五届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （四）同意吴家保先生为公司第五届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （五）同意罗松彪先生为公司第五届董事会董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （六）同意赵久然先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （七）同意赵定涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （八）同意卓敏女士为公司第五届董事独立董事会候选人；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票
    独立董事发表了同意的独立意见，认为候选董事符合董事的任职资
格，同意提交股东大会审议。
    该议案将提请公司 2011 年第一次临时股东大会表决，表决方法采用
累积投票制。其中独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核通
过后提交股东大会审议。


    二、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会》的议案。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事、非职
工监事需提交股东大会选举，公司董事会决定 2011 年 5 月 6 日召开 2011
年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    股东大会通知见同日（2011—11）公告。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                二 O 一一年四月二十日
董事候选人简历：
    一、非独立董事候选人
    1、陈茂新先生，1956 年 11 月出生，党员，本科学历，政工师。现
任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记。1975 年元月参加工
作，历任合肥公交公司车队副队长；队长、书记；工会主席；副总经理、
党委委员；总经理、副董事长、党委委员。
    陈茂新先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    2、许晓树先生，1957 年 4 月生，党员，大学学历，高级政工师。现
任合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事。1970 年参加工作，历任
南京军区炮兵 615 团宣传干事；南京军区 60 军教导队政治教员；合肥市
水表厂党支部副书记、书记、厂长、三欣公司经理；供水服务公司副经理、
党支部副书记；合肥供水集团工会主席、党委委员、董事；合肥供水集团
有限公司副总经理、党委委员。
    许晓树先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    3、徐继萍女士，1964 年 1 月出生，党员，研究生学历，高级农艺师。
现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。曾任合
肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有
限公司总经理助理，董事会秘书，董事。
    徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，持有公司股票 3151 股，近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    4、吴家保先生，1965 年 10 月出生，党员，研究生学历，工程师。
现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、纪委书记、党委副书记。曾任
长丰县双墩小学主任校委，双墩镇教育组干事，长丰县双墩镇政府办主任、
镇长助理、常务副镇长、镇长、党委书记，长丰县委委员，县政府党组成
员，长丰县政府办公室主任。
    吴家保先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    5、罗松彪先生，1962 年 2 月出生，党员，大学学历，高级农艺师。
现任合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任肥东县种子公司良繁股长、副
经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰乐
种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董
事、丰乐农科院院长。
    罗松彪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


    二、独立董事候选人
    1、赵久然先生，1962 年 8 月生，党员，博士学历。现任北京市农林
科学院玉米研究中心主任，研究员。兼任：农业部玉米专家指导组组长、
中国作物学会副秘书长、中国作物学会玉米专业委员会副秘书长、全国玉
米栽培学组组长、农业部植物新品种复审委员会委员、北京市政府农业顾
问、（UPOV）国际植物新品种保护联盟 BMT（生物技术及 DNA 图谱技
术）工作组专家，首都师范大学、扬州大学兼职教授、研究生导师，登海
种业独立董事。获农业部先进工作者、首都先进科技工作者、五一劳动奖
章、国务院特殊津贴专家、北京市突贡专家等荣誉称号。是目前北京农业
育种基础研究创新平台重大攻关项目“超级玉米种质创新及中国玉米标准
DNA 指纹库构建研究”项目主持人、首席专家。先后获国家科技进步二等
奖、北京市科学技术进步一等奖等多项奖励。
    赵久然先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    2、赵定涛先生，1955 年 1 月生，党员，硕士学历。现任中国科学技
术大学管理学院副院长、教授、博士生导师，中国科学技术大学可持续发
展与创新研究中心主任。主要研究方向：战略管理与政策分析、环境与可
持续发展管理。曾任安徽广德县砖桥乡中小学民办教师；安徽省宣城市梅
诸中学高中教师。现兼任合肥市肥西县农村商业银行独立董事；安徽行为
科学学会副理事长；安徽绿色文化学会副会长。
    赵定涛先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    3、卓敏女士， 1968 年 5 月生，硕士学历，教授。现任安徽财经大
学会计学院财务管理系主任。毕业后即留校任教，从事高等会计教学与研
究工作至今。先后主讲会计理论与实务、财务管理理论与实务等多门课程。
近年来，先后主持了一项部级课题，三项省级课题，二项院级课题，作为
主要骨干参加了一项国家社会科学基金项目课题；主编了五本教材；著有
“上市公司财务报告分析”专著一本；在国内外刊物上公开发表学术论文
四十余篇，曾多次获得优秀教学成果奖和科研成果奖。曾任上市公司安徽
丰原生物化学股份有限公司独立董事。
    卓敏女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。