丰乐种业:独立董事关于提名第五届董事会候选人的独立意见2011-04-19
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2011-09
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事关于提名第五届董事会候选人的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定,我们作为合肥丰乐种业股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,现对提名公司第五届董事会董事候选人发表
如下独立意见:
1、公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,经公司第四届董事会提名,推荐陈茂新先生、许晓树先生、
徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为第五届董事会非独立董事候选人,
赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士为第五届董事会独立董事候选人。我
们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述八名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的个人履
历、工作实绩等,未发现有《公司法》第 147 条规定的情况,无被中国证
监会确定为市场禁入者的情况。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
3、经详细了解三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼
职等情况,上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》所规定的条件,具有独立性和履行独立董事
职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深
圳证券交易所审查。
4、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股
东的利益。我们同意上述八名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的
提名,并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
独立董事: 李增智、 卓文燕、 程德麟
二〇一一年四月十八日