股票代码：000713   股票简称：丰乐种业      编号： 2011- 12
                   合肥丰乐种业股份有限公司
                  2010 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示
       本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2011 年 4 月 28 日上午 9：00；
    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议
室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长陈茂新先生；
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。


    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 9 人，代表股份 107,448,605 股，占公司总
 股本 298,875,968 股的 35.95%。


    四、提案表决情况
    本次会议经过逐项审议，以记名投票表决方式，决议如下：
    1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    4、审议通过了《2010 年度利润分配方案》；
    2010 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 2010 年 期 末 公 司 总 股 本
298,875,968 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），
共计 14,943,798.40 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进
行资本公积金转增股本。
    表决情况：同意票数 107,300,107 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.86%；反对票数 148,498 股，占 0.14%，弃权票数 0 股。
    5、审议通过了《2010 年度报告及年报摘要》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    6、审议通过了《关于 2011 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授
信额度的议案》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    7、审议通过了《关于 2011 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香
料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    8、审议通过了《关于公司 2011 年申请农业银行贷款用子公司资
产作抵押的议案》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    9、审议通过了《聘请会计师事务所及支付报酬的议案》；
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。
    10、审议《关于调整公司经营范围及修改公司章程相关条款的议
案》。
    表决情况：同意票数 107,448,605 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100%；反对票数 0 股，弃权票数 0 股。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽安天行律师事务所
    2、律师姓名：高峰 、杨求文
    3、结论性意见：合肥丰乐种业股份有限公司 2010 年年度股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规
范意见》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    六、备查文件
    1、2010 年度股东大会会议记录；
    2、2010 年度股东大会决议；
    3、律师出具的法律意见书。
    特此公告。




                              合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                      二〇一一年四月二十八日