股票代码：000713     股票简称：丰乐种业   编号： 2011- 13

     合肥丰乐种业股份有限公司四届三十四次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 4 月 18 日分别以传真和送

达的方式发出了召开四届三十四次董事会的书面通知，会议于 4 月 28

日上午 10：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到

9 人。会议由董事长陈茂新先生主持，监事 3 人列席会议，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2011 年一季度财务报告》；

    表决结果：9 票同意 ，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    结合生产经营情况和募集资金使用计划，公司预计在未来 6 个月

内将会有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，

减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需

求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规

定，公司使用部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期

限不超过 6 个月，没有超过募集资金总额的 10%，按规定不需提交股东

大会审议。通过此次补充流动资金，可使公司在半年内节省财务费用
92.2 万元。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相

改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理

制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

    特此公告。




                              合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                        二 O 一一年四月三十日