股票代码：000713    股票简称：丰乐种业   编号： 2011-19
    合肥丰乐种业股份有限公司五届一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 4 月 25 日分别以传真和送
达的方式发出了召开五届一次董事会的书面通知，会议于 5 月 6 日上
午 10：00 在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。
会议由陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议并通过了如下决议。
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    选举陈茂新先生担任公司第五届董事会董事长。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
    选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第五届董事会副董事长。
    表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。
    因董事会换届，需调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名
和战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员
构成分别为：
    薪酬与考核委员会委员为赵定涛先生、卓敏女士和徐继萍女士三
人，独立董事赵定涛先生为召集人；
    审计委员会委员为赵久然先生、卓敏女士和陈茂新先生三人，独
立董事卓敏女士为召集人；
    提名委员会委员为赵久然先生、赵定涛先生和许晓树先生三人，
独立董事赵久然先生为召集人；
   战略委员会委员为陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家
保先生、罗松彪先生、赵定涛先生、卓敏女士七人，陈茂新先生为召
集人。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
   同意聘任徐继萍女士担任公司总经理。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。
   同意聘任沈良红先生为副总经理；同意聘任孙余江先生为总会计
师。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
   会议同意公司聘任顾晓新女士担任公司董事会秘书；同意公司聘
任纪钟先生担任公司证券事务代表。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   特此公告。




                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                         二O一一年五月七日
   附件：
   人员简历
   1、徐继萍女士，1964 年 1 月出生，党员，研究生学历，高级农艺
师。现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。
曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐
种业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，董事。
    徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，持有公司股票 3151 股，近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、沈良红先生 1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学
历，高级工程师。历任合肥化工仪表车间技术员、团支部书记；合肥
城改热力实验公司生产技术部工程师、生产技术部主任、副经理；2001
年 10 月至 2007 年 11 月，任合肥市热力公司总经理、合肥天源热电有
限公司董事长、合肥众诚热电有限公司董事长、安徽安能热电股份有
限公司董事长；2007 年 11 月至 2010 年 6 月任合肥热电集团有限公司
董事长、总经理、党委书记，2010 年 6 月起抽调合肥市国资委负责招
商引资工作。
    沈良红先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、孙余江先生，1966 年 9 月出生，中共党员，大专学历，会计师，
现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师（财务负责人）。曾任长丰县
双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽丰大股份有
限公司财务部经理、副总经理。
    孙余江先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、顾晓新女士，1968 年 11 月生，中共党员，大学本科学历，现
任合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书。1992 年 7 月至 2003 年 2 月，
在《淮北日报》从事党报新闻采编工作；2003 年 3 月至 2007 年 5 月，
就职于《证券日报》驻安徽记者站，任常务副站长。
    顾晓新女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘
书培训，取得董事会秘书证书，具备担任证券事务代表的资格，。
    5、纪钟先生，1968 年 8 月出生，中共党员，大专学历，会计师，
现任合肥丰乐种业股份有限公司董事会证券事务代表。历任合肥市种
子公司财务会计、肥东丰乐种业有限责任公司副总经理兼财务负责人、
合肥丰乐种业股份有限公司子公司管理部副主任。
    纪钟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有持有公司股票，曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘书
培训，取得董事会秘书证书，具备担任证券事务代表的资格。