股票代码：000713    股票简称：丰乐种业    编号： 2011- 25

      合肥丰乐种业股份有限公司五届三次董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 7 月 18 日分别以传真和送

达的方式发出了召开五届三次董事会的书面通知，会议于 7 月 28 日下

午 4：00 在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 7 人，

独立董事赵久然先生因公出差，委托独立董事赵定涛先生代为表决。

监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下：

    审议通过了《2011 年半年度报告全文及报告摘要》。

    议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                二〇一一年七月三十日