股票代码：000713    股票简称：丰乐种业     编号： 2011- 31

        合肥丰乐种业股份有限公司五届四次董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2011 年 10 月 12 日分别以传真和送

达的方式发出了召开五届四次董事会的书面通知，会议于 10 月 22 日

下午 3：00 在青岛远洋大酒店会议室召开，会议应到董事 8 人，实到

8 人，监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下：

    1、审议通过了《2011 年第三季度报告》

    议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于对成都丰乐进行增资的议案》

    内容详见同日（2011-33 号）公告。

    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                               二〇一一年十月二十五日