股票代码：000713     股票简称：丰乐种业   编号： 2012-02
             合肥丰乐种业股份有限公司五届五次董事会
                         会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2012 年 3 月 14 日分别以传真和送

达的方式发出了召开五届五次董事会的书面通知，会议于 2012 年 3

月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际到会 8 人，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主

持。会议决议如下：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    公告刊登在 2012 年 3 月 23 日《证券时报》、《证券日报》以及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于成立丰乐种业皖北分公司的议案》；

    公告刊登在 2012 年 3 月 23 日《证券时报》、《证券日报》以及巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》

    《内部控制规范实施工作方案》见 2012 年 3 月 23 日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                                                       1
    四、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2012 年 4 月 9 日（星期一）召开 2012 年第一次临

时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    会议通知详见 2012 年 3 月 23 日《证券时报》、《证券日报》以

及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                               合肥丰乐种业股份有限公司董事会

                                       二 O 一二年三月二十三日




                                                                   2