股票代码：000713   股票简称：丰乐种业     编号： 2012-06

合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2012 年 4 月 9 日召开 2012
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
     （一）、召开会议基本情况
      1、召开时间：2012 年 4 月 9 日（星期 一）上午 9：00，会期半天
      2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室
      3、召集人：公司董事会
      4、召开方式：现场投票
      5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员          ②截止 2012 年 3
月 30 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
     （二）、会议审议事项
      审议关于变更会计师事务所的议案。
      该议题已经公司 2012 年 3 月 21 日召开的五届五次董事会审议通过，
公告刊登在 2012 年 3 月 23 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。

   （三）、出席会议股东登记办法
      1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和
个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异
地股东可用信函或传真方式登记。
      2、登记时间：2012 年 4 月 8 日上午 8：00—下午 6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2012
年 4 月 8 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
  （四）、其他事项：
   联系电话：0551-2239888、0551-2239955
   联系传真：0551-2239957
   邮政编码：230031
   联系人：顾晓新、纪钟
   本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
   特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                            二〇一二年三月二十三日


附件：


                          授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公
司 2012 年第一次临时股东大会，并对大会《关于变更会计师事务所的议案》
行使（同意/弃权/反对）表决权。
    委托人姓名：                 委托人身份证号码：
委托人股东账户：              委托人持有股数：
受托人签名：                  受托人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2012 年   月   日