丰乐种业：关于变更部分募集资金投向的公告2012-04-25
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2012-13
合肥丰乐种业股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
●原投资项目名称：种子生产加工包装建设项目
●变更部分募集资金投向，拟对原种子生产加工包装建设项目进行变更，新增投资项
目为：
（1）新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入 3700 万元；
（2）新增种子储备基金项目，拟以募集资金投入 2103.01 万元；
●改变募集资金投向的金额：5803.01 万元
●新项目预计完成的时间：新项目建设期一年。
一、变更部分募集资金投向的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704 号文“关于核准合肥丰乐种业股
份有限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于 2010 年 12 月 14 日成功向特定对
象非公开发行普通股（A 股）股票 28,875,968.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 446,999,984.64 元，扣除各项发行费用
21,030,000.00 元，募集资金净额为人民币 425,969,984.64 元。以上募集资金的到位情
况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第 100011
号《验资报告》。
（一）本次拟调整 2010 年度非公开发行股票募集资金项目投入情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，公司 2010 年度非公开发行实际募集资金
净额为 425,969,984.64 元，募集资金项目 5 个。根据实际情况，本次拟对种子生产加工
包装建设项目进行变更，其已投入情况如下：
1、种子生产加工包装建设项目拟投入 13200 万元。 单位：万元
截至 2012 年 3 本次拟变更
序 计划募集资 预计继续投
实施的具体内容 月 31 日未用 金额
号 金投入金额 入金额(b)
金额(a) （c=a-b）
1 合肥水稻种子加工包装 6200 5847.12 844.11 5003.01
合肥常规种子加工包装 800 800 0 800
2 张掖玉米种子加工线扩建 4000 1292.50 1292.50 0
3 武汉种子加工储运 2200 514.60 514.60 0
合计 13200 8454.22 2651.21 5803.01
（二）拟变更的部分募集资金安排
本次拟变更项目为种子生产加工包装建设项目，该项目计划投入募集资金总额为
13200 万元，占募集资金净额的 30.99%，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共
2651.21 万元，本次拟变更金额 5803.01 万元，占该项目总金额的 43.96%。
截止 2012 年 3 月 31 日，募投项目本次拟变更金额 5803.01 万元。根据公司未来
发展战略和市场需求变化，公司计划将上述 5803.01 万元的募集资金具体投向以下项
目：
1、新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入 3700 万元；
2、拟变更募集资金 2103.01 万元投入种子储备基金项目。
丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目主要是建设玉米种子加工包装和常规种子
加工包装中心，项目实施单位为丰乐种业；
种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资 8000 万元，计
划以募集资金投入 5896.99 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入完毕。根据公司实
际情况，拟再以募集资金 2103.01 万元继续投入该项目。
二、变更部分募集资金投向的原因
（一）原募投项目计划投资情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，公司 2010 年度非公开发行实际募集资金
净额 425,969,984.64 元，其中调整种子生产加工包装建设项目部分资金投资，具体情况
如下：
种子生产加工包装建设项目拟投入 13200 万元。
单位：万元
截至 2011 年 3 预计继续 本次拟变
序 计划募集资
实施的具体内容 月 31 日未用 投入金额 更金额
号 金投入金额
金额(a) (b) （c=a-b）
合肥水稻种子加工包装 6200 5847.12 844.11 5003.01
1
合肥常规种子加工包装 800 800 0 800
2 张掖玉米种子加工线扩建 4000 1292.50 1292.50 0.00
3 武汉种子加工储运 2200 514.60 514.60 0.00
合计 13200 8454.22 2651.21 5803.01
本次拟变更种子生产加工包装建设项目，该项目募集资金总额为 13200 万元，未
使用募集资金为 8454.22 万元，其中，预计再继续投入 2651.21 万元，因此，本次拟变
更金额为 5803.01 万元。
（二）变更部分募集资金投向的主要原因
种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、包装生产使用，鉴于市场环境
发生变化，公司对种业市场规划进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度，武汉
种子加工储运项目分担了部份水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造
能满足近年安徽区域发展需要。常规种子主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳
州，区域上更加贴近小麦种植区域，原计划在合肥建设的水稻种子加工包装和常规种
子加工包装调整为在亳州建设玉米种子加工包装和常规种子加工包装中心，致使计划
投入项目的募集资金需变更投向。通过变更项目募集资金投向，公司可以达到以下目
的：
（1）提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升
通过改变部分募集资金的投向，从而达到充分利用募集资金，提高募集资金收益，
提升公司整体利益的目的。
（2）巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力
公司拟新投资建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目主要为公司玉米和常规
（小麦）种子加工包装服务。玉米种子产业是公司的重要支柱产业之一，黄淮海地区
是丰乐种业玉米种子的主要销售区域，近两年，在该地区的销售量呈上升趋势。目前，
公司在黄淮海地区一直以委托加工的形式进行种子的加工、包装、物流，年加工量约
1200 万公斤。委托加工和分散配货存在加工配送点多，管理不便，财务管理风险大，
物流成本高，供货速度无法及时满足市场等问题，为此，公司决定在亳州市谯城区大
杨镇建设玉米、小麦种子加工中心，承担玉米、小麦种子的加工配送任务。
公司拟进行的募集资金投向变更仍围绕主业实施，针对公司玉米种业黄淮海市场
未来持续较快增长的趋势，根据主要合作客户的市场拓展规划而前瞻性地进行加工包
装基地配置，改善公司物流配送能力，提高应变市场快速反映能力，节约经营成本，
从而稳定和提升公司在黄淮海市场份额，强化公司市场竞争力。
为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司发展和
股东负责的态度，为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要，公司决定对上
述募集资金项目进行的变更。
三、新募投项目情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，拟以募集资金投入 3700 万元；
在安徽亳州成立建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心，资金主要用于加工中心
的基础建设，扩大丰乐种业玉米和小麦种子生产加工规模，投资计划如下：
单位：万元
拟用募集资金 配套流动资
项目 项目总投资 建设投资
投入金额 金
丰乐种业黄淮海（亳
3751.82 3700 3564.25 187.57
州）加工中心
备注：建设投资全部使用募集资金，配套流动资金不足部分用公司自有资金补足。
2、拟以募集资金 2103.01 万元投入种子储备基金项目；
种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资 8000 万元，计
划以募集资金投入 5896.99 万元，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入完毕。根据公司实
际情况，拟再以变更的募集资金 2103.01 万元增加投入该项目。
（二）项目实施背景
根据实际情况，公司拟对原种子生产加工包装建设项目进行部分调整，以 3700
万元投资于新增丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目、以 2103.01 万元投入种子储
备基金项目。上述项目均是围绕做大做强种子主业进行，有利于提升公司市场竞争能
力，加速种子产业的发展。
1、宏观经济背景
农业是国民经济的基础，是国家自立、社会安定的保证。粮食是关系到国计民生
的重要商品，是关系到经济发展，社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障
我国粮食安全，对构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的
意义。党中央、国务院始终高度重视粮食安全，把这项工作摆在突出的位置。
我国以不足世界 7%的耕地，养活了约占世界人口 22%的人口，创造了举世赞叹
的巨大成就。但随着工业化、城镇化得发展以及人口增加和人民生活水平提高，粮食
消费需求将呈刚性增长，而耕地减少、水资源短缺、气候变化等对粮食生产的约束日
益突出，我国粮食供需处于紧平衡状态，保障粮食安全面临严峻挑战。2004 年以来，
中央 1 号文件连续八年聚焦农业，并制定了《国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020
年）》及《全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划（2009-2020 年）》，粮食生产形势
有所好转。
农业部《全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划（2009-2020 年）》明确指出到 2020
年，我国粮食生产能力达到 11000 亿斤，比现有产量增加 1000 亿斤，其中在新增粮食
生产能力中，在现有的基础上小麦增加 170 亿斤，水稻增加 570 亿斤，玉米增加 260
亿斤；耕地保有量保持在 18 亿亩，基本农田面积 15.6 亿亩，粮食播种面积稳定在 15.8
亿亩以上，水稻平均亩产达 900 公斤，小麦达 650 公斤，玉米达 820 公斤，并提出科
学确定粮食增产的技术路线，重点从改造低产田、选育推广优良品种、提高复种指数、
推广重大技术措施、提升农业机械化水平和加大病虫草害防控等 6 个方面挖掘粮食增
产潜力，确保实现新增粮食生产能力目标。
2、行业背景
（1）行业发展前景
目前，我国常年用种量 120 亿公斤，商品种子约 60 亿公斤，商品化率 50%左右，
与发达国家相比还有较大的差距，如美国等发达国家种子商品化率高达 90%以上。据
统计，我国种子年销售额 2001 年约 200 亿元，目前已达 500 亿元，位居全球第二。现
阶段我国种子基本实现了精选加工、包装和标牌销售，但总体而言商品附加值不高，
如玉米种子包衣比率 50%，水稻、小麦种子包衣很少。随着我国农业产业结构的调整
与升级，已形成了开发、推广附加值高、适应市场需求的农作物新品种的发展趋势。
2001 年至 2008 年，我国进口种子 6 万多吨，价值超过 7 亿多美元，这些高附加值种
子受到国内种植户的青睐。国内玉米、水稻、小麦种子近几来销售价格年均增长 8-10%，
高产、优质、抗倒、适应性广的品种迅速推广，精品化种子供不应求。巨大的市场容
量、生物技术的广泛应用，我国的种子市场将有很大的发展空间。预计未来五年种子
销售额将达到 800 亿元以上，年增长率 10%。
（2）行业竞争状况
目前，国内种子产业行业集中度较低，全国有 8700 多家种子企业，前五十家企
业累计销售额不到 100 亿元。预计未来几年，产业规模将迅速提升、行业集中度相对
集中，形成 8-10 个大型种子公司主导市场的格局。同时，伴随着现代生物技术在种业
上的应用和种子产业国际化进程的加速，种子企业将在更高层次上、更大范围内参与
市场竞争。具有自主创新能力和核心竞争力的种子龙头企业将赢得先机，在激烈的市
场竞争中进一步发展壮大
（三）项目可行性分析
1、项目的主要建设内容
在安徽亳州成立建设丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心，资金主要用于加工中心
的基础建设，扩大丰乐种业玉米和小麦种子生产加工规模，投资计划如下：
单位：万元
拟用募集资金
项目 项目总投资 建设投资 配套流动资金
投入金额
丰乐种业黄淮海
3751.82 3700 3564.25 187.57
（亳州）加工中心
2、项目实施方式
公司在实施地成立分公司（已于五届五次会议审议通过成立，详见 3 月 23 日刊
登在证券时报、证券日报及巨潮网公告）具体实施。
3、项目投资概算
本项目总投资 3751.82 万元，其中使用募集资金投入 3700 万元，固定资产投资
3564.25 万元，配套流动资金 187.57 万元，流动资金不足部分以公司自有资金投入。
4、项目审批情况
本项目实施内容尚需当地政府相关部门备案或审批。
5、项目建设周期
本项目建设周期为 1 年。
6、财务分析和评价
项目建成后正常年份，可新增销售收入 16700 万元，年均实现利润 1177.71 万元，
总投资收益率 31.39%，财务内部收益率 33.54%，财务净现值 7426.95 万元，投资回收
期 4.10 年（含建设期），盈亏平衡点 51.07%，项目财务盈利能力强，经济效益显著，
抗风险能力强。
该项目符合国家当前的投资方向和产业政策，符合当前和未来农业、农村经济的
发展方向，符合丰乐种业的发展规划，产品市场前景广阔，项目设计方案科学合理，
工艺流程先进，项目单位技术力量雄厚，项目建成后，年加工种子 35000 吨，其中玉
米 15000 吨，小麦 20000 吨，年新增销售收入 16700 万元，年均实现利润 1177.71 万元，
总投资收益率高，投资回收期短，项目财务盈利能力强，经济效益显著，抗风险能力
强。因此该项目建设是必要的、可行的。
四、主要风险提示及应对措施
（一）主要风险
1、市场风险。我国种业市场开放以来，行业进入门槛低，各类资本纷纷进入，
经营主体众多，市场管理有待加强，种业市场竞争激烈。
对策：公司通过 20 多年的市场拼搏，已构建了完善营销体系、销售网络、市场
管理综合服务信息网络，丰乐品牌已成为家喻户晓的国际知名品牌，通过优化产业布
局，进一步提升市场应变能力，提升竞争实力。
2、技术风险
技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性能
等存在不确定性，可能给项目带来的风险。
对策：公司将加强对建设项目技术风险的控制，结合公司多年从事生产加工方面
管理经验，在采用新技术，提高加工水平的同时，控制风险。
3、管理风险。本项目实施后，公司生产规模扩大，相应生产、管理、技术人员
的增加将会对公司管理水平提出更高要求。
对策：公司已在新实施地点成立分公司，专门负责该项目的实施及未来的生产管
理工作，配备专业人员从事相关管理工作，同时公司将进一步加强内控体系建设，确
实加强企业内控能力，防范管理失控的风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见
1、独立董事意见
本公司独立董事赵久然先生、赵定涛先生、卓敏女士认为：
为保障股东利益，提高募集资金使用效益，公司拟将种子生产加工包装项目的部
分募集资金合计 5803.01 万元变更投向，其中 3700 万元用于丰乐种业黄淮海（亳州）
加工中心项目，2103.01 万元投入种子储备基金项目。
公司本次变更募集资金投向是根据市场需求变化和公司实际经营情况所作出的
合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和扩大公司玉米种子、小麦种子生产规模。
变更后的项目仍为公司主业，不存在变相改变募集资金投向的情形。变更募集资金部
分投向履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公
司章程》《丰乐种业募集资金管理制度》等相关法律、法规及部门规章。不存在损害
公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。
2、监事会意见
2012 年 4 月 23 日公司第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更部分募
集资金投向的议案》。
由于发展规划的调整，公司拟将种子生产加工包装项目的部分募集资金合计
5803.01 万元变更投向，其中 3700 万元用于丰乐种业黄淮海（亳州）加工中心项目，
2103.01 万元投入种子储备基金项目。
上述项目具有可行性，符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率
和效益。公司此次变更部分募集投向的决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会及公司管理层对变更募集资金投向
的判断和审查方面履行了勤勉尽责义务。
3、保荐机构意见
本次变更部分募集资金投资项目，是丰乐种业根据政策因素、市场环境、项目进
展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金投资项目，有利于丰乐种业提高募
集资金的使用效率和投资收益，提升主营业务的核心竞争能力，增强其可持续发展能
力，符合丰乐种业及其全体股东的利益。本次募集资金投资项目变更不存在损害股东
利益的情形；本次变更将有利于公司推进募集资金投资项目实施进度。此外，本次部
分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
六、备查文件目录
1、丰乐种业五届六次董事会决议；
2、丰乐种业五届四次监事会决议；
3、丰乐种业独立董事对变更部分募集资金投向的独立意见；
2、保荐机构国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司变更部分募
集资金投向之保荐意见。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一二年四月二十五日
