丰乐种业:关于召开2011年年度股东大会通知的提示性公告2012-05-16
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2012-19
合肥丰乐种业股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》,董事会决定 2012 年 5 月 22 日召开 2011
年年度股东大会,股东大会通知如下:
一、会议召开时间:2012 年 5 月 22 日(星期二)下午 2:00,会期
半天;
网络投票时间为:2012 年 5 月 21 日—2012 年 5 月 22 日,其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为:2012 年 5
月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 21 日(星期一)
下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
二、现场会议召开地点:合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四
楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中
的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、会议主要议程及事项
1、审议《2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《2011 年度财务决算报告》;
4、审议《2011 年度利润分配预案》;
5、审议《2011 年度报告和年报摘要》;
6、审议《关于 2012 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的
议案 》;
7、审议《关于 2012 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行
申请贷款额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司 2012 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请
贷款的议案》;
9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
11、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;
12、审议《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。
上述议题已经公司 2012 年 4 月 23 日召开的五届六次董事会和五届
四次监事会审议通过,公告刊登在 2012 年 4 月 25 日《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
六、出席会议人员:
1、截止 2012 年 5 月 15 日(星期二)下午 15:00 交易结束后,在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决,
或在网络投票时间内参加投票,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
七、参与现场投票的股东的会议登记办法:
1、登记时间:2012 年 5 月 20 日、21 日(上午 9:00-11:30,下午
15:00-17:30)。
2、登记地点:合肥丰乐种业股份有限公司董事会办公室。信函登
记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:安
徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公室;邮编:230031;
传真号码:0551-2239957。
3、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登
记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法
人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2012 年 5 月 21 日下午 5 点半前送达或传真至公司),不接受电话登记。
八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012
年 5 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360713;投票简称:丰乐投票
3、股东投票的具体程序为
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码;
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,
选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:
议案名称 对应申报价
总议案 100.00元
议案1 《2011年度董事会工作报告》; 1.00元
议案2 《2011年度监事会工作报告》; 2.00元
议案3 《2011年度财务决算报告》; 3.00元
议案4 《2011年度利润分配预案》; 4.00元
议案5 《2011年度报告和年报摘要》; 5.00元
议案6 《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议 6.00元
案 》;
议案7 《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请 7.00元
贷款额度提供担保的议案》;
议案8 《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷 8.00元
款的议案》;
议案9 《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》; 9.00元
议案10 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 10.00元
议案11 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》; 11.00元
议案12 《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。 12.00元
注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任
意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议
案。
(4)输入委托股数:输入“委托股数”表达表决意见,委托股数
与表决意见的对照关系如下表:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码,
如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”
激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上
午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上
午 11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法
与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http:
//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”
选择“合肥丰乐种业股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您
的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA
证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起
止时间为 2012 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00
的任意时间。
(三)计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即
如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先
投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议
案进行表决,则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报
一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动
撤单处理。
同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为
准。
九、其他事项:
(1)会议联系方式
通讯地址:安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办公
室;
邮政编码:230031;电话:0551-2239888 及传真:0551-2239957;
联系人:顾晓新、纪钟
(2)参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 0 一二年五月十七日
附件:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年5月22
日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2011年年度股东大会,并代表我公
司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由我公
司(本人)承担。
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
议案1 《2011年度董事会工作报告》;
议案2 《2011年度监事会工作报告》;
议案3 《2011年度财务决算报告》;
议案4 《2011年度利润分配预案》;
议案5 《2011年度报告和年报摘要》;
议案6 《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信
额度的议案 》;
议案7 《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料
向银行申请贷款额度提供担保的议案》;
议案8 《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业
银行申请贷款的议案》;
议案9 《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
议案10 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》;
议案11 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;
议案12 《关于变更募集资金投资项目投向的议案》。
委托人姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户: 委托人持有股数:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托人签名:
委托日期:2012 年 月 日