丰乐种业:2011年年度股东大会决议公告2012-05-22
股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2012-20
合肥丰乐种业股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间:2012 年 5 月 22 日(星期二)下午 2:00;
网络投票时间为:2012 年 5 月 21 日—2012 年 5 月 22 日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2012 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 22 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点:合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议室;
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
4、召集人:公司董事会;
5、主持人:董事长陈茂新先生;
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表 12 人,代表
股份 112292548 股,占公司总股本 298875968 股的 37.5716%。其中:
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份
101960250 股,占公司有表决权股份总数的比例为 34.1146%;
2、参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份
10332298 股,占公司有表决权股份总数的比例为 3.4571%。
四、提案表决情况
(一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次会议审议形成以下决议:
1、《2011 年度董事会工作报告》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
2、《2011 年度监事会工作报告》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
3、《2011 年度财务决算报告》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
4、《2011 年度利润分配方案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112140250 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8644 %;反对为 152298
股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1356%;弃权为 0 股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
5、《2011 年年度报告和年报摘要》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
6、《关于 2012 年度公司申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112291948 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9995%;反对为 600 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
7、《关于 2012 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供
担保的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
8、《关于公司 2012 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288797 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9967%;反对为 600 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权为 3151 股,占出席本次会议
有效表决权股份总数的 0.0028%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112291948 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9995%;反对为 600 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
11、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
12、《关于变更募集资金投资项目投向的议案》;
①总表决情况:该议案有效表决权股份总数为 112292548 股,经表决,同意为
112288748 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9966%;反对为 3800 股,
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0034%;弃权为 0 股,占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0000%。
②表决结果:该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称: 安徽安天行律师事务所
2、律师姓名: 鲁长松、杜金堂
3、结论性意见:
安徽安天行律师事务所事务所律师认为:丰乐种业本次股东大会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议;
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日