股票代码：000713      股票简称：丰乐种业     编号： 2012-21
             合肥丰乐种业股份有限公司
         五届七次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

     合肥丰乐种业股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日分别以通讯和送

达的方式发出了召开五届七次董事会（临时会议）的通知，会议于 2012

年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实际到会 8

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂

新先生主持。会议决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任王浩波先生为公司总农艺师的议案》

    根据总经理的提名，董事会同意聘任王浩波同志为公司总农艺

师，任期与第五届董事会相同。（王浩波先生简历附后）

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于成立新疆分公司的议案》

   为了更好的拓展新疆市场，公司决定成立新疆分公司（详见同日公

司 2012—22 号公告）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                    合肥丰乐种业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                           二 O 一二年六月五日



                                                                    1
    附件：王浩波先生简历

    王浩波，男，1964 年 4 月出生，蒙古族，博士研究生学历，高级

农艺师。1982 年参加工作，曾担任河南内乡教育系统马山高中生物学

教师、河南郑州市蔬菜研究所科研工作、合肥市农科所西瓜抗病育种

课题主持人。1997 年进入丰乐种业公司，历任丰乐现代农科所新技术

研究室主任、丰乐种业农科院项目部主任、院长助理、瓜类研究所所

长，玉米瓜菜种子事业部副总经理、瓜菜小麦种子事业部副总经理，

现任丰乐种业农科院院长。

    王浩波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。




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