股票代码：000713     股票简称：丰乐种业   编号： 2012- 28

合肥丰乐种业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2012 年 8 月 13 日召开 2012

年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

   （一）、召开会议基本情况

     1、召开时间：2012 年 8 月 13 日（星期 一）上午 9：00，会期半天

     2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室

     3、召集人：公司董事会

     4、召开方式：现场投票

     5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员         ②截止 2012 年 8

月 8 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

   （二）、会议审议事项

     审议关于调整公司利润分配政策及修订《公司章程》的议案。

     该议题已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的五届八次董事会审议通过，

公告刊登在 2012 年 7 月 24 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网

http://www.cninfo.com.cn。

  （三）、出席会议股东登记办法

     1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法

定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和
个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异

地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2012 年 8 月 12 日上午 8：00—下午 6：00。

    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于 2012

年 8 月 12 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。

    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办

公室。

  （四）、其他事项：

   联系电话：0551-2239888、0551-2239955

   联系传真：0551-2239957

   邮政编码：230031

   联系人：顾晓新、纪钟

   本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

   特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                            二〇一二年七月二十四日


附件：
                           授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公
司 2012 年第二次临时股东大会，并对大会《关于调整公司利润分配政策及
修订<公司章程>的议案》行使（同意/弃权/反对）表决权。
    委托人姓名：                    委托人身份证号码：
    委托人股东账户：                委托人持有股数：
    受托人签名：                    受托人身份证号码：
    委托人签名：
    委托日期：2012 年     月   日