股票代码：000713   股票简称：丰乐种业     编号： 2012-31

                     合肥丰乐种业股份有限公司
             2012 年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2012 年 8 月 13 日上午 9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店六楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长陈茂新先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及代理人5人，代表股份102,104,749股，占公司总股

本 298,875,968股的34.16% 。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案：

    审议通过了《关于调整公司利润分配政策及修订<公司章程>的议案》。

    修订后的《公司章程》见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果为：同意票102,104,749股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对票 0股；弃权票 0股。

       五、律师出具的法律意见

       安徽安天行律师事务所鲁长松、杜金堂律师出席本次股东大会进行见

证，并出具法律意见书，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均

符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有

效。

       六、备查文件

   1、本次股东大会会议决议。

   2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

   特此公告。




                                          合肥丰乐种业股份有限公司

                                                    董事会

                                             二O一二年八月十三日