股票代码：000713        股票简称：丰乐种业      编号： 2012- 39
                合肥丰乐种业股份有限公司
          五届十一次董事会（临时会议）决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2012 年 12 月 14 日分别以通讯和送
达的方式发出了召开五届十一次董事会（临时会议）的通知，会议于 2012
年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应到董 8 人，实际到会 8 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生
主持。会议决议如下：
    一、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    2012 年 12 月 18 日，本公司与合肥北城建设投资（集团）有限公
司（以下简称“北城建投”）签署了《资产转让协议书》, 本公司以评
估值 14,050.28 万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资
产。

    根据 2012 年 7 月 23 日召开五届八次董事会通过的《关于将丰乐
生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》，董事会决定 2013 年元
月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议该议案，股权登记日为
2012 年 12 月 31 日。（会议通知详见同日 2012--41 号公告及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。
       特此公告。


                                             合肥丰乐种业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                           二 O 一二年十二月二十日


                                                                       1