股票代码：000713   股票简称：丰乐种业    编号： 2012-40
                  合肥丰乐种业股份有限公司
            召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     合肥丰乐种业股份有限公司董事会决定于 2013 年元月 8 日召开
2013 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
     （一）、召开会议基本情况
       1、召开时间：2013 年元月 8 日（星期二）上午 9：00，会期半天
       2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会
议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：现场投票
       5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2012 年
12 月 31 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
     （二）、会议审议事项
       审议《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的议案》。
       该议题已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的五届八次董事会审议通
过，公告刊登在 2012 年 7 月 24 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网
http://www.cninfo.com.cn。

   （三）、出席会议股东登记办法
       1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、
法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户
卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登
记；异地股东可用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2013 年元月 7 日上午 8：00—下午 6：00。
       股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于

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2013 年元月 7 日下午 5：30 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会
办公室。
  （四）、其他事项：
   联系电话：0551-2239888、0551-2239955
   联系传真：0551-2239957
   邮政编码：230031
   联系人：顾晓新、纪钟
   本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
   特此公告。




                                  合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                          二〇一二年十二月二十日




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附件：
                            授权委托书

    兹授权委托               先生/女士代表本公司/本人出席于2013年元月
8日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并
代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果
均由我公司（本人）承担。
                                                             表决意见
序号                      议案内容
                                                      赞成      反对    弃权
议案1    《关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建
         投的议案》



        委托人姓名：                         委托人身份证号码：
        委托人股东账户：                     委托人持有股数：
        受托人签名：                         受托人身份证号码：
        委托人签名：
        委托日期：2013 年 月 日




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