股票代码：000713   股票简称：丰乐种业    编号： 2013- 07

            合肥丰乐种业股份有限公司股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司将于 2013 年 5 月 21 日召开 2012 年度股
东大会，股东大会通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）上午 9：00，会期半天；
    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止 2015 年 5
月 15 日深圳证券交易所下午 3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）、会议审议事项
    1、审议《2012 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2012 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2012 年度财务决算报告》；
    4、审议《2012 年度利润分配预案》；
    5、审议《2012 年度报告和年报摘要》；
    6、审议《关于 2013 年度公司申请 5 亿元银行贷款综合授信额度的
议案 》；
    7、审议《关于 2013 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行
申请贷款额度提供担保的议案》；
    8、审议《关于公司 2013 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请
贷款的议案》；
    9、审议《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
    10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    上述议题已经公司 2013 年 4 月 19 日召开的五届十二次董事会和五
届七次监事会审议通过，公告刊登在 2013 年 4 月 23 日《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。
    （三）、出席会议股东登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法
定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡
和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；
异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 5 月 20 日上午 8：00—下午 6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于
2013 年 5 月 20 日下午 6：00 前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路 501 号丰乐大厦 6 楼董事会办
公室。
    特此公告。




                                    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                              二 O 一三年四月二十三日
 附件：


                              授权委托书

        兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月21
 日召开的合肥丰乐种业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表我公
 司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事
 项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公
 司（本人）承担。
                                                                  表决意见
 序号                       议案内容
                                                           赞成     反对     弃权
议案1     《2012年度董事会工作报告》；
议案2     《2012年度监事会工作报告》；
议案3     《2012年度财务决算报告》；
议案4     《2012年度利润分配预案》；
议案5     《2012年度报告和年报摘要》；
议案6     《关于2013年度公司申请5亿元银行贷款综合授信额
          度的议案 》；
议案7     《关于2013年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向
          银行申请贷款额度提供担保的议案》；
 议案8    《关于公司2013年度用子公司房产作抵押向农业银
          行申请贷款的议案》；
议案9     《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
议案10    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。




         委托人姓名：                        委托人身份证号码：
         委托人股东账户：                    委托人持有股数：
         受托人签名：                        受托人身份证号码：
         委托人签名：
         委托日期：2013 年 月 日