股票代码:000713 股票简称:丰乐种业 编号: 2013- 12 合肥丰乐种业股份有限公司 五届十三次董事会(临时会议)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于 2013 年 4 月 25 日分别以通讯和送达 的方式发出了召开五届十三次董事会(临时会议)的通知,会议于 2013 年 5 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人,实际到会 8 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生 主持。会议决议如下: 一、审议通过了《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的议案》 (详见本公司同日2013-13号公告) 表决结果: 8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 合肥丰乐种业股份有限公司 董 事 会 二 O 一三年五月四日 1