股票代码：000713        股票简称：丰乐种业       编号： 2013- 014
                    合肥丰乐种业股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。



    二、会议召开的情况

    1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 21 日（星期二）上午 9：00；

    2、召开地点：合肥市长江西路 501 号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长陈茂新先生；

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股权 107097251 股，占

公司总股本 298875968 股的 35.83%。



    四、提案表决情况

    （一）本次会议采用现场记名投票表决方式。

    （二）本次会议审议形成以下决议：

    1、《2012 年度董事会工作报告》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《2012 年度监事会工作报告》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《2012 年度财务决算报告》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《2012 年度利润分配方案》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《2012 年度报告和年报摘要》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《关于 2013 年度公司申请 5 亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《关于 2013 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供

担保的议案》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《关于公司 2013 年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为 107097251 股，经表决，同意为

107097251 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席

本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权为 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总

数的 0%。

    ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。



    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：   安徽安天行律师事务所

    2、律师姓名： 杜金堂、刘刚正

    3、结论性意见：

    安徽安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、

召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规

范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。



    六、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。




                                             合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年五月二十二日