股票代码：000713      股票简称：丰乐种业     编号： 2013- 016
             合肥丰乐种业股份有限公司
       五届十四次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于 2013 年 6 月 25 日分别以通讯和送达
的方式发出了召开五届十四次董事会（临时会议）的通知，会议于 2013
年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，参加表决 8 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生
主持。会议决议如下：
    一、审议通过了《关于与合肥城建合作开发三亚房地产项目的议案》
    （详见本公司同日2013-017号公告）
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于撤消新疆分公司设立全资子公司的议案》
    （详见本公司同日2013- 018号公告）
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见本公司同日2013-019号公告）
    特此公告。




                                          合肥丰乐种业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二 O 一三年七月三日


                                                                    1